Вы расстроены результатом вчерашнего матча? Нате вам позитиФФъ.


Svetlana Kryukova:
"Моя знакомая работает в крупном английском банке и тихо радуется: там она занимается модным нынче комплаенсом, и к ней стекается информация обо всех заблокированных транзакциях украинских депутатов и министров. Из тех, кто клиенты ее банка. Оказывается, случаев, когда политику или бизнесмену блокируют счет или транзакцию уже тысячи, возможно десятки тысяч."

Коррупционер, помни конфискацию на Кипре.
Далее — везде!

Я предупреждал об этом более года тому назад, но кто меня слушает?
См. goo.gl/R26dFf

В конце апреля 2017 года королева Великобритании Елизавета II подписала ранее принятый парламентом Criminal Finances Act — закон, который резко ужесточает меры по борьбе с коррупцией и отмыванием денег через оффшорные структуры.

Поправки привнесли в британское законодательство революционные изменения. Новые правила вводят в оборот понятие «богатство необъяснённого происхождения» и значительно расширяют полномочия силовых структур в борьбе с ним.

Из-за драконовских мер, установленных «законом о криминальных финансах», его даже неофициально стали называть «законом против российских олигархов», а также проводить аналогии с опытом по борьбе с коррупцией Гонконга и Сингапура.

Главная новация нового британского закона — это введение в оборот понятия Unexplained wealth orders («богатство необъяснённого происхождения»), которое теперь в ряде случаев может быть изъято во внесудебном порядке. Сделано это может быть, «если имеются разумные основания подозревать, что какое-либо лицо имеет активы, несоразмерные его известному доходу».

Как оказалось, этот закон работает не только против российских, но и против украинских олигархов и коррумпированных бюрократов.

В общем, пацаны "попали на бабло".


1 комментарий

eddie007
You know that your login password was saved in the browser memory in most browsers, if you forget your sign in password in Microsoft edge Browser, here how to open saved passwords in microsoft edge Browser in easy steps without any interruptions Will find
0