Британия медлит с санкциями против России или саботирует их?
Британская пресса не только подробно рассказывает читателям о неожиданном интервью, которое обвиняемые британскими следователями в отравлении семьи Скрипалей дали российскому пропагандистскому каналу RT, но даже публикует подробные его расшифровки.
Daily Telegraph даже посвятила этой истории редакционную статью. "Россия любит насмехаться над своим противниками", — так начинает газета свой материал и утверждает, что это был «чистый фарс».
Казалось бы, самое время Британии начать по-настоящему бороться с «грязными деньгами» «дорогих россиян», осевших в Лондоне и его окрестностях.
Как сообщает Financial Times, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) намерено, наконец-то, сосредоточить свои усилия на выявлении россиян с сомнительными капиталами. По оценкам NCA, масштаб вливания «грязных денег» в Лондон составляет 90 млрд фунтов, хотя некоторые независимые расследования говорят о цифрах в пять раз больше.
NCA ежегодно получает 470 тысяч сообщений о подозрительной финансовой деятельности, указывающих на потенциальные связи с отмыванием денег или террористической деятельностью. Свыше 80% таких сообщений поступают от банков, которые значительно повысили свою бдительность после того, как по отношению к ним стали применяться штрафы, в особенности властями США, за «невнимание» к операциям по отмыванию денег.
Экономический отдел NCA, по словам его директора Дональда Туна, готовится расширить применение так называемых "запросов о состоянии имущества необъясненного происхождения" для замораживания подозрительных активов. В случае утверждения запроса судом, следователи могут арестовать имущество, если его владельцы не смогут доказать законность происхождения средств, на которые это имущество было приобретено. Запросы уже вызвали волну паники среди «дорогих россиян», обосновавшихся в Британии.
"Мы рассматриваем дорогостоящие российские активы в Британии и пытаемся оценить, есть ли у нас достаточно оснований обращаться в суд и ставить вопрос о применении запроса о состоянии имущества необъясненного происхождения", — рассказал Тун в интервью Financial Times.
Тун также предостерег адвокатов, финансовых консультантов и «профессиональных пособников» финансовых преступлений. Они, по его словам, должны сообщать в NCA обо всех подозрительных транзакциях. Эти люди «ближе к клиенту» и находятся «в идеальном положении» для выявления нарушений.
Решение NCA — часть правительственной программы по очистке репутации Лондона как магнита для грязных денег из России и других мест. Дональд Тун, работавший ранее следователем в налоговом управлении Великобритании, предсказывает, что к следующему году число запросов составит десятки. Большая часть запросов будет относиться не столько к лицам, подозреваемым в причастности к организованной преступности, сколько к так называемым «политически значимым лицам». Чтобы оценить эффективность работы ведомства Туна, сопоставьте две цифры: 470 тысяч сигналов от банков и всего лишь «десятки» дел. Это попытка пустить пыль в глаза или откровенный саботаж?
Понятно, что оставаясь членом ЕС до конца марта следующего года, Британия может вводить односторонние санкции только в случае подозрений на причастность к терроризму, но все же, все же…
США, в противоположность британской нерешительности, твердо намерены ввести в ноябре второй этап санкций за применение Россией химического оружия в Великобритании. Судя по вчерашней итоговой пресс-конференции министра энергетики США Рика Перри и его российского визави Александра Новака, двум странам не удалось договориться ни по одному спорному моменту.
Перри утвердительно ответил на вопрос о том, будут ли введены санкции из-за строительства «Северного потока -2» и планируются ли новые санкции против энергетического сектора России в целом:
"Да, и это твердый ответ".
Сейчас, в соответствии с принятыми ранее США санкциями, американским компаниям и частным лицам запрещено сотрудничать с Россией в нефтяных проектах. Речь идет о проектах на шельфе, глубоководной добыче и добыче сланцевой нефти, а также в Арктике. Американским компаниям и частным лицам нельзя поставлять товары, услуги и технологии для таких проектов. Отдельно санкции введены в отношении российских нефтяных компаний, в том числе «Роснефти» и «Газпромнефти».
В Москве Перри встречался и с министром финансов и первым вице-премьером Антоном Силуановым. Это первый визит высокопоставленного чиновника США в Россию после встречи Путина и Трампа в Хельсинки.
В четверг помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила, что Россия не разрешила провести инспекцию объектов, связанных с программой химического оружия, а это значит, что Вашингтон готовит к ноябрю новый «жесткий пакет санкций». Речь идет о втором пакете санкций, которые США ввели в августе этого года в связи с «делом Скрипалей».
Напомню, 22 августа вступили в силу новые санкции США против России. Вторая волна этих санкций США вступит в силу в ноябре. В ее рамках США понизят уровень дипломатических отношений с Россией, практически полностью прекратят с ней торговлю и запретят «Аэрофлоту» летать в США.
США, вводя новые санкции, ссылаются на закон 1991 года, требующий принятия "соответствующих и эффективных санкций против любой страны, которая использовала химическое оружие". В ЕС такого закона нет, как нет и единства в вопросе санкций против России за применение на территории Великобритании боевого отравляющего вещества типа «Новичок».
Да и реакция правительства Великобритании, мягко говоря, разочаровывает. Все слова сказаны, доказательства приведены — пора переходить от слов к делу. Хватит ли у англичан на это смелости, или они по прежнему будут имитировать бурную деятельность, фактически позволяя Путину и его банде убийц хозяйничать в их доме, нам еще предстоит убедиться.
PS. Украина выиграла апелляцию в Лондонском суде в споре с Россией на $3 млрд «долга Януковича». Негоже применять БОВ, а потом там-же судиться.
Тем временем китайские банки фактически присоединились к санкциям против России, отказываясь проводить платежи из-за штрафов от ЕС и США.
Апдейт 20.09.2018
Эпизод из книги журналиста Washington Post Грега Миллера:
"Президент США Дональд Трамп вначале отказал британскому премьеру Терезе Мэй в совместном ответе на отравление Скрипалей в Солсбери.
Когда Мэй сказала, что на 95% уверена, что за отравлением стоит Россия, Трамп ответил: «Может быть, нам подождать 98%?»
Советникам все-таки удалось уговорить Трампа выслать 60 российских дипломатов из США, пообещав ему, что страны Европы сделают то же самое.
Накануне высылки решительность опять Трампа угасла, и главе аппарата Джону Келли пришлось уговаривать его снова.
Узнав позже, что Британия выслала всего 23 российских дипломата, а Франция и Германия — по четыре, Трамп был вне себя от ярости."
Апдейт 26.09.2018
Британская прачечная
Следы операций по отмыванию денег из России в Danske Bank ведут к лондонским «прачечным» — пишет на своих страницах Financial Times. Опираясь на информацию, полученную из собственных источников, газета рассматривает роль, которую играли в преступных схемах представители британского бизнеса и зарегистрированные на территории Великобритании компании.
Издание, ссылаясь на опубликованные ранее в датской прессе материалы, допускает, что владельцами одной из них — Lantana Trade LLP — якобы являлись родственники Владимира Путина. Сообщается также, что многочисленные британские юридические лица играли ключевую роль в структуре многих так называемых «ландроматов» — схем по отмыванию денег, действовавших на территории бывшего Советского Союза.
Различные формы товариществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в Великобритании, составляли наибольшую, после российских юрлиц, часть нерезидентской клиентуры Danske Bank, и, весьма вероятно, многие из них являлись элементами преступного механизма.
Расследование деятельности эстонского филиала Danske Bank остро поставило вопрос о том, достаточно ли усилий прилагают британские власти для того, чтобы разрушить устоявшийся за Великобританией имидж мировой отмывочной конторы, в которой ежегодно отмываются сотни миллиардов фунтов грязных денег.
Financial Times приводит слова американского бизнесмена Уильяма Браудера, который заявил, что британские правоохранительные органы спят на посту, когда речь заходит об отмывании денег, потворствуя преступникам, а весь недавний шум вокруг этой проблемы, поднятый в стране, так и остается всего лишь шумом.
Daily Telegraph даже посвятила этой истории редакционную статью. "Россия любит насмехаться над своим противниками", — так начинает газета свой материал и утверждает, что это был «чистый фарс».
Казалось бы, самое время Британии начать по-настоящему бороться с «грязными деньгами» «дорогих россиян», осевших в Лондоне и его окрестностях.
Как сообщает Financial Times, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) намерено, наконец-то, сосредоточить свои усилия на выявлении россиян с сомнительными капиталами. По оценкам NCA, масштаб вливания «грязных денег» в Лондон составляет 90 млрд фунтов, хотя некоторые независимые расследования говорят о цифрах в пять раз больше.
NCA ежегодно получает 470 тысяч сообщений о подозрительной финансовой деятельности, указывающих на потенциальные связи с отмыванием денег или террористической деятельностью. Свыше 80% таких сообщений поступают от банков, которые значительно повысили свою бдительность после того, как по отношению к ним стали применяться штрафы, в особенности властями США, за «невнимание» к операциям по отмыванию денег.
Экономический отдел NCA, по словам его директора Дональда Туна, готовится расширить применение так называемых "запросов о состоянии имущества необъясненного происхождения" для замораживания подозрительных активов. В случае утверждения запроса судом, следователи могут арестовать имущество, если его владельцы не смогут доказать законность происхождения средств, на которые это имущество было приобретено. Запросы уже вызвали волну паники среди «дорогих россиян», обосновавшихся в Британии.
"Мы рассматриваем дорогостоящие российские активы в Британии и пытаемся оценить, есть ли у нас достаточно оснований обращаться в суд и ставить вопрос о применении запроса о состоянии имущества необъясненного происхождения", — рассказал Тун в интервью Financial Times.
Тун также предостерег адвокатов, финансовых консультантов и «профессиональных пособников» финансовых преступлений. Они, по его словам, должны сообщать в NCA обо всех подозрительных транзакциях. Эти люди «ближе к клиенту» и находятся «в идеальном положении» для выявления нарушений.
Решение NCA — часть правительственной программы по очистке репутации Лондона как магнита для грязных денег из России и других мест. Дональд Тун, работавший ранее следователем в налоговом управлении Великобритании, предсказывает, что к следующему году число запросов составит десятки. Большая часть запросов будет относиться не столько к лицам, подозреваемым в причастности к организованной преступности, сколько к так называемым «политически значимым лицам». Чтобы оценить эффективность работы ведомства Туна, сопоставьте две цифры: 470 тысяч сигналов от банков и всего лишь «десятки» дел. Это попытка пустить пыль в глаза или откровенный саботаж?
Понятно, что оставаясь членом ЕС до конца марта следующего года, Британия может вводить односторонние санкции только в случае подозрений на причастность к терроризму, но все же, все же…
США, в противоположность британской нерешительности, твердо намерены ввести в ноябре второй этап санкций за применение Россией химического оружия в Великобритании. Судя по вчерашней итоговой пресс-конференции министра энергетики США Рика Перри и его российского визави Александра Новака, двум странам не удалось договориться ни по одному спорному моменту.
Перри утвердительно ответил на вопрос о том, будут ли введены санкции из-за строительства «Северного потока -2» и планируются ли новые санкции против энергетического сектора России в целом:
"Да, и это твердый ответ".
Сейчас, в соответствии с принятыми ранее США санкциями, американским компаниям и частным лицам запрещено сотрудничать с Россией в нефтяных проектах. Речь идет о проектах на шельфе, глубоководной добыче и добыче сланцевой нефти, а также в Арктике. Американским компаниям и частным лицам нельзя поставлять товары, услуги и технологии для таких проектов. Отдельно санкции введены в отношении российских нефтяных компаний, в том числе «Роснефти» и «Газпромнефти».
В Москве Перри встречался и с министром финансов и первым вице-премьером Антоном Силуановым. Это первый визит высокопоставленного чиновника США в Россию после встречи Путина и Трампа в Хельсинки.
В четверг помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила, что Россия не разрешила провести инспекцию объектов, связанных с программой химического оружия, а это значит, что Вашингтон готовит к ноябрю новый «жесткий пакет санкций». Речь идет о втором пакете санкций, которые США ввели в августе этого года в связи с «делом Скрипалей».
Напомню, 22 августа вступили в силу новые санкции США против России. Вторая волна этих санкций США вступит в силу в ноябре. В ее рамках США понизят уровень дипломатических отношений с Россией, практически полностью прекратят с ней торговлю и запретят «Аэрофлоту» летать в США.
США, вводя новые санкции, ссылаются на закон 1991 года, требующий принятия "соответствующих и эффективных санкций против любой страны, которая использовала химическое оружие". В ЕС такого закона нет, как нет и единства в вопросе санкций против России за применение на территории Великобритании боевого отравляющего вещества типа «Новичок».
Да и реакция правительства Великобритании, мягко говоря, разочаровывает. Все слова сказаны, доказательства приведены — пора переходить от слов к делу. Хватит ли у англичан на это смелости, или они по прежнему будут имитировать бурную деятельность, фактически позволяя Путину и его банде убийц хозяйничать в их доме, нам еще предстоит убедиться.
PS. Украина выиграла апелляцию в Лондонском суде в споре с Россией на $3 млрд «долга Януковича». Негоже применять БОВ, а потом там-же судиться.
Тем временем китайские банки фактически присоединились к санкциям против России, отказываясь проводить платежи из-за штрафов от ЕС и США.
Апдейт 20.09.2018
Эпизод из книги журналиста Washington Post Грега Миллера:
"Президент США Дональд Трамп вначале отказал британскому премьеру Терезе Мэй в совместном ответе на отравление Скрипалей в Солсбери.
Когда Мэй сказала, что на 95% уверена, что за отравлением стоит Россия, Трамп ответил: «Может быть, нам подождать 98%?»
Советникам все-таки удалось уговорить Трампа выслать 60 российских дипломатов из США, пообещав ему, что страны Европы сделают то же самое.
Накануне высылки решительность опять Трампа угасла, и главе аппарата Джону Келли пришлось уговаривать его снова.
Узнав позже, что Британия выслала всего 23 российских дипломата, а Франция и Германия — по четыре, Трамп был вне себя от ярости."
Апдейт 26.09.2018
Британская прачечная
Следы операций по отмыванию денег из России в Danske Bank ведут к лондонским «прачечным» — пишет на своих страницах Financial Times. Опираясь на информацию, полученную из собственных источников, газета рассматривает роль, которую играли в преступных схемах представители британского бизнеса и зарегистрированные на территории Великобритании компании.
Издание, ссылаясь на опубликованные ранее в датской прессе материалы, допускает, что владельцами одной из них — Lantana Trade LLP — якобы являлись родственники Владимира Путина. Сообщается также, что многочисленные британские юридические лица играли ключевую роль в структуре многих так называемых «ландроматов» — схем по отмыванию денег, действовавших на территории бывшего Советского Союза.
Различные формы товариществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в Великобритании, составляли наибольшую, после российских юрлиц, часть нерезидентской клиентуры Danske Bank, и, весьма вероятно, многие из них являлись элементами преступного механизма.
Расследование деятельности эстонского филиала Danske Bank остро поставило вопрос о том, достаточно ли усилий прилагают британские власти для того, чтобы разрушить устоявшийся за Великобританией имидж мировой отмывочной конторы, в которой ежегодно отмываются сотни миллиардов фунтов грязных денег.
Financial Times приводит слова американского бизнесмена Уильяма Браудера, который заявил, что британские правоохранительные органы спят на посту, когда речь заходит об отмывании денег, потворствуя преступникам, а весь недавний шум вокруг этой проблемы, поднятый в стране, так и остается всего лишь шумом.
Нет комментариев